A Pol\u00edcia Federal deflagrou na manh\u00e3 desta quinta-feira (11) a Opera\u00e7\u00e3o PSEUDEIA – 80\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato. Cerca de 15 policiais federais cumprem 5 mandados de busca e apreens\u00e3o no estado de S\u00e3o Paulo, sendo 3 na capital e 2 em Pindamonhangaba.<\/p>\n\n\n\n
Ser\u00e3o tamb\u00e9m bloqueados e sequestrados valores at\u00e9 o limite dos preju\u00edzos identificados, at\u00e9 o momento apurados em R$ 5.261.100,00.<\/p>\n\n\n\n
As medidas desta fase s\u00e3o decorrentes da continuidade dos trabalhos investigativos da Pol\u00edcia Federal e Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal no \u00e2mbito da OPERA\u00c7\u00c3O LAVA JATO. <\/p>\n\n\n\n
A presente investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 fruto do desdobramento l\u00f3gico das apura\u00e7\u00f5es iniciadas pela OPERA\u00c7\u00c3O ACARAJ\u00c9 (23\u00aa fase ostensiva), na qual se comprovou, dentre diversos fatos criminosos, que um representante de estaleiro estrangeiro, al\u00e9m de ter efetuado pagamentos il\u00edcitos no exterior para agentes p\u00fablicos e marqueteiros pol\u00edticos, tinha realizado transfer\u00eancias a outros indiv\u00edduos at\u00e9 ent\u00e3o n\u00e3o identificados.<\/p>\n\n\n\n
Um desses indiv\u00edduos, que \u00e9 alvo das medidas cumpridas nesta manh\u00e3, celebrou contrato de consultoria ideologicamente falso com o representante de estaleiro estrangeiro, utilizando-se, para tanto, de empresa offshore constitu\u00edda em para\u00edso fiscal e de conta no exterior em seu nome. Com isso, foram efetuados, em 2013, pagamentos na ordem de um milh\u00e3o de d\u00f3lares para indiv\u00edduo at\u00e9 ent\u00e3o n\u00e3o qualificado.<\/p>\n\n\n\n
Posteriormente, o representante de estaleiro estrangeiro veio a colaborar com as investiga\u00e7\u00f5es, celebrando acordo com o MPF que permitiu a identifica\u00e7\u00e3o do indiv\u00edduo benefici\u00e1rio dos valores. Segundo o colaborador, os pagamentos foram feitos a partir de solicita\u00e7\u00e3o de vantagem feita pelo tesoureiro do partido pol\u00edtico que formava o ent\u00e3o Governo Federal.<\/p>\n\n\n\n
Com base em tais informa\u00e7\u00f5es, a Pol\u00edcia Federal procedeu \u00e0 rean\u00e1lise de materiais apreendidos anteriormente com o colaborador da justi\u00e7a, uma vez que j\u00e1 havia sido alvo tamb\u00e9m da OPERA\u00c7\u00c3O MY WAY (9\u00aa fase ostensiva), tendo-se ent\u00e3o confirmada a exist\u00eancia de mensagens que comprovavam o relacionamento entre o investigado e o colaborador. Os v\u00ednculos entre os dois e deles com o tesoureiro do partido pol\u00edtico tamb\u00e9m foram refor\u00e7ados com dados de liga\u00e7\u00f5es telef\u00f4nicas obtidas anteriormente com base em decis\u00e3o judicial.<\/p>\n\n\n\n
Identificou-se tamb\u00e9m no material apreendido, que teriam ainda ocorrido tratativas no ano de 2014 para pagamento de mais de 600 mil d\u00f3lares ao investigado, valores que n\u00e3o teriam sido transferidos apenas por ocasi\u00e3o do receio gerado pela deflagra\u00e7\u00e3o da OPERA\u00c7\u00c3O LAVA JATO.<\/p>\n\n\n\n
Na sequ\u00eancia, houve, por parte das Autoridades Su\u00ed\u00e7as, o encaminhamento de informa\u00e7\u00f5es espont\u00e2neas que permitiram identificar que a conta no exterior pela qual o investigado havia recebido um milh\u00e3o de d\u00f3lares era controlada formalmente por ele. <\/p>\n\n\n\n
Dilig\u00eancias posteriores confirmaram que o investigado ainda possu\u00eda outra conta no exterior e que, nos anos de 2014 e 2015, mesmo ap\u00f3s a OPERA\u00c7\u00c3O LAVA JATO j\u00e1 ter sido deflagrada, efetuou diversas transfer\u00eancias banc\u00e1rias no exterior para, atrav\u00e9s de opera\u00e7\u00f5es de d\u00f3lar-cabo, encerrar as contas e internar irregularmente os valores recebidos \u00e0 margem da lei.<\/p>\n\n\n\n
As dilig\u00eancias ainda visam esclarecer os motivos para outras transfer\u00eancias banc\u00e1rias no exterior identificadas em benef\u00edcio do investigado, bem como elucidar os motivos pelos quais ele foi favorecido por pedido do tesoureiro de partido pol\u00edtico e, igualmente, para se apurar e rastrear a destina\u00e7\u00e3o dos valores que foram internados irregularmente no Brasil com o uso de doleiros.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o policial recebeu o nome de OPERA\u00c7\u00c3O PSEUDEIA por se referir, no \u00e2mbito da mitologia grega, ao esp\u00edrito da mentira, a qual faz alus\u00e3o ao nome do investigado e ao emprego de expedientes falsos para justificar os recebimentos de valores no exterior.
O investigado responder\u00e1 pela pr\u00e1tica dos crimes de lavagem de dinheiro e corrup\u00e7\u00e3o, dentre outros contra o sistema financeiro nacional.<\/p>\n\n\n\n
N\u00e3o haver\u00e1 coletiva de imprensa.<\/p>\n\n\n\n
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