{"id":264221,"date":"2023-03-07T09:26:34","date_gmt":"2023-03-07T12:26:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/?p=264221"},"modified":"2023-03-07T09:26:34","modified_gmt":"2023-03-07T12:26:34","slug":"operacao-contra-fraudes-no-auxilio-emergencial-cumpre-mandados-na-paraiba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/2023\/03\/07\/operacao-contra-fraudes-no-auxilio-emergencial-cumpre-mandados-na-paraiba\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o contra fraudes no Aux\u00edlio Emergencial cumpre mandados na Para\u00edba"},"content":{"rendered":"
Pol\u00edcia Federal investiga movimenta\u00e7\u00e3o de mais de R$ 50 milh\u00f5es em 12 estados brasileiros, incluindo a Para\u00edba<\/strong><\/em><\/div>\n
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A Pol\u00edcia Federal deflagrou na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (7) a Opera\u00e7\u00e3o Apateones, que investiga uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa respons\u00e1vel por fraudes ao programa Aux\u00edlio Emergencial. Cerca de 200 policiais cumprem 47 mandados de busca e apreens\u00e3o e dois de pris\u00e3o preventiva em endere\u00e7os em 12 estados, incluindo a Para\u00edba. As ordens judiciais foram expedidas pela 9\u00aa Vara Federal de Campinas-SP. A Justi\u00e7a tamb\u00e9m autorizou o bloqueio de bens e valores encontrados em nome dos investigados.<\/p>\n

Segundo a Pol\u00edcia Federal, a investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou em agosto de 2020, quando foram descobertos a fraude e desvio de 91 benef\u00edcios, no valor total de R$ 54.600, para duas contas banc\u00e1rias de pessoa f\u00edsica e de pessoa jur\u00eddica em Indaiatuba\/SP. A partir da instaura\u00e7\u00e3o do caso na Delegacia de Pol\u00edcia Federal em Campinas, milhares de outras fraudes foram reveladas.<\/p>\n

O rastreamento inicial das transa\u00e7\u00f5es indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estavam situados nos estados de Goi\u00e1s e Rond\u00f4nia, sendo este \u00faltimo, lugar de resid\u00eancia de familiares da pessoa f\u00edsica residente em Indaiatuba. Em um segundo est\u00e1gio da investiga\u00e7\u00e3o, verificou-se que os benefici\u00e1rios em quest\u00e3o receberam valores provenientes de cerca de 360 contas do Aux\u00edlio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transfer\u00eancias banc\u00e1rias.<\/p>\n

Ap\u00f3s an\u00e1lises de relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira (RIFs) e quebra de sigilos banc\u00e1rios, estima-se que a organiza\u00e7\u00e3o criminosa movimentou valores que ultrapassam os R$ 50 milh\u00f5es, com mais de 10 mil contas fraudadas.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 resultado de uma uni\u00e3o de esfor\u00e7os denominada Estrat\u00e9gia Integrada de Atua\u00e7\u00e3o contra as Fraudes ao Aux\u00edlio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Pol\u00edcia Federal, Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, Minist\u00e9rio da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da Uni\u00e3o e Tribunal de Contas da Uni\u00e3o.<\/p>\n

O objetivo da atua\u00e7\u00e3o interinstitucional conjunta \u00e9 a identifica\u00e7\u00e3o sistem\u00e1tica de fraudes massivas e a desarticula\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00f5es criminosas, com a responsabiliza\u00e7\u00e3o de seus integrantes e a recupera\u00e7\u00e3o de valores para o er\u00e1rio.<\/p>\n

Al\u00e9m da Para\u00edba, est\u00e3o na rota da Opera\u00e7\u00e3o Apateones: Goi\u00e1s, Maranh\u00e3o, Mato Grosso, Paran\u00e1, Pernambuco, Piau\u00ed, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rond\u00f4nia, S\u00e3o Paulo e Tocantins e o Distrito Federal.<\/p>\n

Os 37 envolvidos na presente opera\u00e7\u00e3o est\u00e3o sendo investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organiza\u00e7\u00e3o criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 22 anos de reclus\u00e3o.<\/p>\n

FONTE: Portal Correio<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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