Uma a\u00e7\u00e3o conjunta do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal e da Receita Federal resultou em buscas e apreens\u00f5es ligadas a supostas infra\u00e7\u00f5es envolvendo sonega\u00e7\u00e3o fiscal, evas\u00e3o cambial e lavagem de capitais, todas relacionadas \u00e0 explora\u00e7\u00e3o de plataformas de apostas esportivas. Os operadores agiram nos estados de Jo\u00e3o Pessoa, Recife e S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
O esquema, denominado “Jogo de Sombras”, foi conduzido pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n
Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico, o foco principal da investiga\u00e7\u00e3o recai sobre um grupo empresarial respons\u00e1vel pela explora\u00e7\u00e3o de uma plataforma de apostas esportivas que teria gerado movimenta\u00e7\u00f5es superiores a R$ 5 bilh\u00f5es no ano de 2025. As apura\u00e7\u00f5es indicam que as irregularidades fiscais e financeiras poderiam ter surgido tanto antes quanto depois da implementa\u00e7\u00e3o da regula\u00e7\u00e3o para o setor de apostas de quota fixa no Brasil.<\/p>\n
Conforme as apura\u00e7\u00f5es, os suspeitos teriam criado uma entidade disfar\u00e7ada nas ilhas de Cura\u00e7ao para tentar mascarar a localiza\u00e7\u00e3o real da opera\u00e7\u00e3o, simulando que a atividade ocorria externamente antes da regulamenta\u00e7\u00e3o do setor. No entanto, as investiga\u00e7\u00f5es apontam que empresas brasileiras vinculadas ao grupo seriam as respons\u00e1veis reais pelas opera\u00e7\u00f5es no territ\u00f3rio nacional.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, foram constatados ind\u00edcios de uso de institui\u00e7\u00f5es de pagamento e de opera\u00e7\u00f5es financeiras estruturadas visando mover recursos entre o Brasil e o exterior.<\/p>\n
Parte dos recursos apreendidos teria sido devolvida ao pa\u00eds atrav\u00e9s de pagamentos por presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os, possivelmente como meio de justificar a repatria\u00e7\u00e3o de fundos que anteriormente haviam sido enviados para fora do pa\u00eds.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m descobriram a poss\u00edvel utiliza\u00e7\u00e3o de contas digitais mantidas em fintechs, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos fluxos de recursos e a identifica\u00e7\u00e3o dos benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n
Embora o grupo investigado tenha recebido autoriza\u00e7\u00e3o para atuar no setor a partir de 2025, existem ind\u00edcios de que a pr\u00e1tica j\u00e1 era realizada no territ\u00f3rio nacional antes dessa data, sem autoriza\u00e7\u00e3o e sem o pagamento dos tributos devidos.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio P\u00fablico tamb\u00e9m destaca que as investiga\u00e7\u00f5es buscam esclarecer se os recursos utilizados para o pagamento da outorga teriam origem em atividades realizadas antes da implementa\u00e7\u00e3o da nova regula\u00e7\u00e3o do setor. As pesquisas tamb\u00e9m indicam poss\u00edveis irregularidades cometidas ap\u00f3s a entrada em vigor do novo quadro regulat\u00f3rio para apostas de quota fixa. De acordo com os elementos apurados, parte das estruturas anteriormente utilizadas teria sido adaptada para manter vivos mecanismos de evas\u00e3o fiscal.<\/p>\n
Entre os fatos em investiga\u00e7\u00e3o consta a declara\u00e7\u00e3o ao Fisco de despesas supostamente falsas, que poderiam impactar negativamente a arrecada\u00e7\u00e3o de impostos a partir do ano-calend\u00e1rio de 2025.
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Fonte: Portal Correio<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Uma opera\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) e da Receita Federal cumpre mandados de busca e apreens\u00e3o em supostos crimes de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro relacionados \u00e0 explora\u00e7\u00e3o de apostas esportivas. A a\u00e7\u00e3o aconteceu em Jo\u00e3o Pessoa, Recife e S\u00e3o Paulo. A opera\u00e7\u00e3o, que apreendeu bens e valores, \u00e9 chamada [\u2026]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":320744,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sfsi_plus_gutenberg_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_show_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_type":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_alignemt":"","sfsi_plus_gutenburg_max_per_row":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-320743","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/320743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=320743"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/320743\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":320745,"href":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/320743\/revisions\/320745"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/320744"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=320743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=320743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.caririemacao.com\/1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=320743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}